ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παράγραφο 3 β) του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.07.2022 υφίστανται συνολικά 7.595.160 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφοι.
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από το νόμο τύπους δημοσιότητας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.07.2020 πολιτική αποδοχών της Εταιρείας σε εφαρμογή των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Θεοφάνης Κυριακούλης, Διευθύνων Σύμβουλος και Σπυρίδων Κυριακούλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι τυγχάνουν ταυτόχρονα μέτοχοι της Εταιρείας ενώ δεν έχουν συμβληθεί με αυτή με σύμβαση εργασίας, έλαβαν εντός του 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 01.09.2021 και λόγω μη καταβολής μερίσματος από την Εταιρεία για τη χρήση 2020, εφάπαξ αμοιβή ευρώ 50.000 έκαστος για τις υπηρεσίες τους ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία Χαρίκλεια Θεοδώρου, συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τους συνήθεις όρους τους αγοράς, εισπράττοντας μηνιαίο μισθό για την απασχόληση της ως Λογίστρια σε οκτάωρη βάση. Καταβλήθηκαν επίσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021 τα έξοδα ταξιδιών, κινήσεως και παραστάσεως εν γένει, καθώς και τα έξοδα χρήσης αυτοκινήτων της Εταιρείας, κινητών τηλεφώνων και οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές αυτών. Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας ετοίμασαν και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά την συνεδρίασή του της 20.04.2022 Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η Έκθεση αυτή ενσωματώθηκε στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, και θα υποβληθεί προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2022.
Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 3 του Νόμου 4548/2018. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2022.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της αμοιβής που καταβλήθηκε κατά τη χρήση 2021 και σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσού ευρώ πενήντα χιλιάδες (50.000) σε έκαστο εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Σπυρίδωνα Κυριακούλη και Θεοφάνη Κυριακούλη, με τις ιδιότητες κατά τη χρήση 2021 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα για την εξυπηρέτηση των εκτελεστικών καθηκόντων τους, καθώς και την καταβολή μισθού στο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαρίκλεια Θεοδώρου για τις υπηρεσίες της ως Λογίστριας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Οι προαναφερόμενες καταβολές είναι σε συμφωνία με τα όσα ορίζονται στην εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.07.2020 πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
Περαιτέρω, προτείνεται να εγκριθεί η χρήση αυτοκινήτων της Εταιρείας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η καταβολή εξόδων χρήσης αυτοκινήτων της Εταιρείας, κινητών τηλεφώνων και των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021. Οι προαναφερόμενες παροχές είναι σε συμφωνία με τα όσα ορίζονται στην εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.07.2020 πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την προέγκριση αμοιβής έως ευρώ πενήντα χιλιάδες (50.000) εφάπαξ σε έκαστο εκ των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της εταιρείας Σπυρίδωνα Κυριακούλη και Θεοφάνη Κυριακούλη για τη χρήση 2022, δεδομένου ότι η εταιρεία είχε ζημίες και δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2021, καθώς και την προέγκριση μηνιαίας αμοιβής από 1ης Ιανουαρίου 2022 και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2023 στην κυρία Χαρίκλεια Θεοδώρου για τις άνω υπηρεσίες της, κατ’ εφαρμογή των όσων ορίζονται στην εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.07.2020 πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
Περαιτέρω, προτείνεται να δοθεί προέγκριση για τη χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας και την καταβολή των άνω εξόδων από μέλη του Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα σχετικά ποσά θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία θα γνωστοποιηθεί στους μετόχους κατά τα οριζόμενα στην νομοθεσία.
ΘΕΜΑ 4ο : Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και της Έκθεσης των μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Νόμου 4706/2020, η Πρόεδρος της Επιτροπή Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Ζωή Βασιλείου θα υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή ενσωματώθηκε στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, και την κοινή έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2021.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1.2021 – 31.12.2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2021.
Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της κρινόμενης χρήσης και η απαλλαγή του Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της υπόλογης χρήσης 2021.
ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού /αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται ως ελεγκτής για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 ο ελεγκτικός οίκος «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2022 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα. Επίσης προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή ποσού 19.008 € πλέον Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου και ποσού 7.200 € πλέον Φ.Π.Α. για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου που καταβλήθηκε στον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τη χρήση 2021.
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Νόμου 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Νόμου 4548/2018 στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες.
ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
