ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2018 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από το νόμο τύπους δημοσιότητας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1. – 31.12.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της κρινόμενης χρήσης και η απαλλαγή του Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της υπόλογης χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, προτείνεται ως ελεγκτής για την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2019 τον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2019 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα. Επίσης προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή που καταβλήθηκε στον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.

Το Δ.Σ. της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας, καθώς και τις εκτιμήσεις της μελλοντικής κατάστασης της εταιρείας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2018, όπως προβλέπεται από το άρθρο 161 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Από το ποσό κερδών € 170.534 ποσό € 8.600 θα μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό το δε υπόλοιπο ποσό € 161.934  θα παραμείνει στο λογαριασμό Κέρδη σε Νέο.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της αμοιβής που καταβλήθηκε κατά τη χρήση 2018 στο μέλος του Δ.Σ. Χαρίκλεια Θεοδώρου για τις υπηρεσίες της ως Υπεύθυνης Λογιστηρίου και προτείνει προέγκριση της ιδίας με την χρήση 2018 μηνιαίας αμοιβής από 1ης Ιανουαρίου 2019 και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2020 στην κα. Χαρίκλεια Θεοδώρου, για τις υπηρεσίες της ως Υπεύθυνης Λογιστηρίου. Περαιτέρω, προτείνεται να εγκριθούν τα καταβληθέντα στα μέλη του Δ.Σ. έξοδα ταξιδίων, κινήσεως και παραστάσεως εν γένει καθώς και την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 και να δοθεί η άδεια και έγκριση για την καταβολή των εξόδων ταξιδίων, κινήσεως, διαμονής, διαφόρων εξόδων παραστάσεως κλπ. για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ενεργούν για υποθέσεις της εταιρείας, όπως επίσης την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

ΘΕΜΑ 6^ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/18, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/18 στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να µετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια η στη διεύθυνση εταιρειών εντός και εκτός του Οµίλου.

ΘΕΜΑ 7^ο:  Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίασή του της 15.04.2019, ενέκρινε την αναπλήρωση της παραιτηθείσας κας Ελένης Σφούνου του Αριστείδη-Αντώνη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από την κα Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, η οποία πληροί τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις. H κα Τσιώλη είχε εργαστεί στην εταιρεία μας ως αναπληρώτρια υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου από το 2011 έως το 2015 και συνεπώς διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ήτοι την ναυτιλία, και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική εκ των σπουδών της στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά, αλλά και εκ της επαγγελματικής της δραστηριότητας, ως βοηθός λογιστή. Η άνω αναπλήρωση – αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Δ.Σ. υποβάλλεται προς έγκριση στην Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας και προτείνεται η εκλογή της κας Τσιώλη από την Γ.Σ. ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 8^ο:  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο μέτοχος πλειοψηφίας έχει προτείνει τα εξής νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου,
2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου,
3. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου,
4. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου,
5. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου,
6. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου και
7. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου.

Επίσης έχουν προταθεί ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού οι Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου,  Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου, Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου και Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου.

Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. προτείνεται να είναι τετραετής σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9^ο:  Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας – Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 4548/18.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενόψει της ισχύος από 01.01.2019 του νέου Ν. 4548/2018 «Αναµόρφωση του δικαίου ανωνύµων εταιρειών» και της συνακόλουθης ανάγκης για τροποποίηση του καταστατικού της Eταιρείας, προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις διατάξεις του νέου νόµου, προτείνει την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθµηση διατάξεων του καταστατικού, σύμφωνα με το σχέδιο του κειμένου του καταστατικού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10^ο: Υποβολή και έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η πολιτική αποδοχών που προτείνεται για έγκριση θα έχει τετραετή διάρκεια και θα εφαρµοστεί στις αµοιβές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Στόχος της πολιτικής αποδοχών που προτάθηκε είναι η υποστήριξη της επιχειρηµατικής στρατηγικής της εταιρείας για τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους, τους εργαζοµένους της, καθώς και η διασφάλιση των µακροπρόθεσµων συµφερόντων της εταιρείας. Οι βασικοί παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Εταιρείας που διαμορφώνουν την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

• Η ρευστότητα.
• Η ενίσχυση του μεριδίου στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται η Εταιρεία και η είσοδος σε νέες αγορές.
• Το ποσοστό ελεύθερης διασποράς των μετοχών της Εταιρείας.
• Η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών απόδοσης οφέλους προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Η φορολογία.
• Η οικονομική κατάσταση των χωρών-αγορών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αξιολογεί τους προαναφερόμενους παράγοντες σε ετήσια βάση.                  Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διαμόρφωση αλλά και προβλέψεις για την μελλοντική πορεία αυτών των μεταβλητών, η Εταιρεία δεν καταβάλλει κανενός είδους αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε αυτό. Στην περίπτωση ουσιωδών µεταβολών των συνθηκών µε τις οποίες καταρτίστηκε η προτεινόµενη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη θα υποβάλλεται, προς έγκριση, στη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 11^ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.