ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κυρίους μετόχους ότι, μετά από σχετική εισήγηση της διοίκησης της εταιρείας και μελέτη των βιογραφικών των προτεινόμενων προσώπων, προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, οι κάτωθι:

α) το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, οικονομική αναλύτρια,

β) το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ιδιωτική υπάλληλος και

γ) η Ελένη Σφούνου του Αριστείδη-Αντώνη, Ασκούμενη Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής σε ελεγκτική εταιρεία, α.δ.τ. Χ575238/18-09-2003 Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 155167838, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Ως Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται η κα Ζωή Βασιλείου.

Τα άνω προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των Ν. 4449/2017 και Ν. 3016/2002, δεδομένου ότι:

ι) τα δύο μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά μέλη αυτού και η προτεινόμενη πρόεδρος κα Ζωή Βασιλείου είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

ιι) Ολα τα μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας

ιιι) Ολα τα μέλη της επιτροπής είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002

ιv) Δύο μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, ήτοι η κα Ζωή Βασιλείου ως έμπειρη οικονομική αναλύτρια και η κα Ελένη Σφούνου ως ασκουμένη ορκωτή ελεγκτής.

2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει του κ. μετόχους ότι κατά τη συνεδρίασή του της 28.03.2018 προέβη στην εκλογή της κας Καλλιόπης Μαγούλα ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αρετής Κυριακούλη και κατόπιν τούτου προτείνεται η επικύρωση της άνω εκλογής της κας Καλλιόπης Μαγούλα από την Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 2190/20 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρείας.