ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. – 31.12.2011 για την εταιρεία και τον Όμιλο. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2011 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2011 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από το νόμο τύπους δημοσιότητας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. – 31.12.2011.
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της υπόλογης χρήσης 2011.
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2012 τον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2012 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα. Eπίσης προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή που καταβλήθηκε στον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως.
Το Δ.Σ. προτείνει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους και τη διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας για την κρινομένη χρήση ποσού 100.457 € με μεταφορά τους στο λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέον.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της αμοιβής ποσού 16.955,49 € που καταβλήθηκε κατά τη χρήση 2011 στο μέλος του Δ.Σ. Αλέξανδρο Φούκα για τις υπηρεσίες του ως στελέχους της εταιρείας και προτείνει την καταβολή αμοιβής στον κ. Αλέξανδρο Φούκα 1.205,72 € μηνιαίως, από 1ης Ιανουαρίου 2012 και εφεξής, για τις ως άνω υπηρεσίες του (1.205,72 € x 14 ετησίως = 16.880,08 €). Περαιτέρω, προτείνεται να εγκριθούν τα καταβληθέντα στα μέλη του Δ.Σ. έξοδα ταξιδίων, κινήσεως και παραστάσεως εν γένει καθώς και την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2011 και να δοθεί η άδεια και έγκριση για την καταβολή των εξόδων ταξιδίων, κινήσεως, διαμονής, διαφόρων εξόδων παραστάσεως κλπ. για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ενεργούν για υποθέσεις της εταιρείας, όπως επίσης την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
ΘΕΜΑ 7ο : Συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας του Ομίλου «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» με εισφορά σε είδος των συμμετοχών της εταιρείας σε διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης μαρινών και συγκεκριμένα στις ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. και ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από τη Γ.Σ. της συμμετοχής της εταιρείας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του ομίλου «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών που κατέχει η εταιρεία σε διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης μαρινών και συγκεκριμένα στις: α. ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε. όπου κατέχει ποσοστό 50,58%, ήτοι 945.400 μετοχές, β. ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. όπου κατέχει ποσοστό 60,00%, ήτοι 120.000 μετοχές, γ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. όπου κατέχει ποσοστό 26,64%, ήτοι 1.079.000 μετοχές και δ. ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε. όπου κατέχει ποσοστό 22,92%, ήτοι 1.084.648 μετοχές,. Το Δ.Σ. κρίνει σκόπιμη και συμφέρουσα την συμμετοχή της εταιρείας με εισφορά των άνω συμμετοχών της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας δεδομένης της εξειδίκευσης της «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» στη διαχείριση μαρινών και με την περαιτέρω προοπτική ότι η ανάπτυξη συνεργασιών και η επέκταση των δραστηριοτήτων της θα προσδώσει μεγαλύτερο εύρος και στρατηγική σημασία στις δραστηριότητες του Ομίλου. Η εκτίμηση των συμμετοχών αυτών της εταιρείας μας έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές του ελεγκτικού οίκου FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ανεξάρτητο μέλος της BKRINTERNATIONAL) και συγκεκριμένα από τον κ. Αστέριο Ι. Κουφό (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13621) και τον κ. Πάνο Σ. Καβελλάρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 27991).
