ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. – 31.12.2017 για την εταιρεία και τον Όμιλο. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2017 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2017 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από το νόμο τύπους δημοσιότητας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. – 31.12.2017.
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της υπόλογης χρήσης 2017.
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2018 τον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2018 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα. Επίσης προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή που καταβλήθηκε στον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, ποσού 19.008 € πλέον Φ.Π.Α. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου και ποσού 7.200 € πλέον Φ.Π.Α. για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως.
Το Δ.Σ. της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας, καθώς και τις εκτιμήσεις της μελλοντικής κατάστασης της εταιρείας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματoς από τα κέρδη χρήσης 2017, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 14/1977 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 3460/2006 και τη διάθεση καθαρών κερδών της εταιρείας για την κρινόμενη χρήση ως ακολούθως:
| Τακτικό Αποθεματικό | 8.500 € |
| Υπόλοιπο Κερδών εις νέον | 159.466 € |
| Σύνολο | 167.966 € |
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση αμοιβής ποσού 29.451,66 € που καταβλήθηκε κατά τη χρήση 2017 στο μέλος του Δ.Σ. Χαρίκλεια Θεοδώρου για τις υπηρεσίες της ως υπεύθυνης λογιστηρίου και προτείνει την καταβολή αμοιβής από 1ης Ιανουαρίου 2018 και εφεξής στην κα. Χαρίκλεια Θεοδώρου 2.103,69 € μηνιαίως, για τις υπηρεσίες της ως Yπεύθυνη Λογιστηρίου. Περαιτέρω, προτείνεται να εγκριθούν τα καταβληθέντα στα μέλη του Δ.Σ. έξοδα ταξιδίων, κινήσεως και παραστάσεως εν γένει καθώς και την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και να δοθεί η άδεια και έγκριση για την καταβολή των εξόδων ταξιδίων, κινήσεως, διαμονής, διαφόρων εξόδων παραστάσεως κλπ. για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ενεργούν για υποθέσεις της εταιρείας, όπως επίσης την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
