ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.”
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09)
Μετά την από 02.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2003, όπως επίσης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2003 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 1.1. – 31.12.2003.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού/αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους.
6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
Εν όψει του ότι οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. σε άϋλη μορφή, καλούνται οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ή τους αποθετηρίους τίτλους τους που δεν έχουν ακόμη αποϋλοποιήσει στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
Αθήνα 02/06/2004
