ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09)
____________________________________

Μετά την από 08.05.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1. – 31.12.2006 για την εταιρεία και τον Όμιλο.

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2006 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 1.1. – 31.12.2006.

4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους.

6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.

7. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει είτε να καταθέσουν τη βεβαίωση δέσμευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της εταιρείας είτε να την καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Άλιμος, 02 Ιουνίου 2007