«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 30.6.2009
( παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2009 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,68% (ήτοι 11.040.800 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.040.800 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:

1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 24.3.2009 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. – 31.12.2008 καθώς και την από 27.3.2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. – 31.12.2008.

4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. – 31.12.2009 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Τακτικός ελεγκτής λογιστής ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181) και αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12251).

5) Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2008 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.

6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Ανακοινώθηκε στην Γ.Σ. η εκλογή ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Άγγελου Κόπιτσα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Αγιακλόγλου (απόφαση Δ.Σ. 340 της 08.09.2008). Η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και γνωστοποιήθηκε στις λοιπές κατά Νόμο αρμόδιες Αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο Αθηνών). Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 10865/ 23.09.2008.

8) Εξελέγησαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το ως άνω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ.Σ. υπ’ αριθ. 353/30.6.2009 ως ακολούθως:

1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. Σ 554058, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. Ξ 072425, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Αλέξανδρος Φούκας του Κων/νου, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. Π 577733, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Αρετή συζ. Σταύρου Κυριακούλη, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ.ΑΒ 659448, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου, υποναύαρχος Π.Ν. ε.α., κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Τατοΐου 21^α, α.δ.τ. Σ 281993, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
6. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Κυνηγών 7, α.δ.τ. Σ 147774, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε πενταετής σύμφωνα με το καταστατικό, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. του α’ εξαμήνου 2014.

9) Εξελέγησαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002 (άρθρο 7 §2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37 §1) όπως ισχύουν. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Αρετή Κυριακούλη και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Άγγελο Κόπιτσα και Νικήτα Σωτηρόπουλο.

10) Εγκρίθηκε σύμφωνα και με το άρθρο 23α §1β περ. (δδ) του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η παροχή από την Εταιρεία των ακόλουθων εγγυήσεων: α) υπέρ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Sarl Kiriacoulis France» με έδρα στη Γαλλία με διάρκεια 5 ½  ετών και για ποσό € 1.054.472 για την σύναψη έξι συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ισάριθμων σκαφών με την «SGB Finance SA» με έδρα στην Γαλλία και β) υπέρ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Kiriacoulis Italy Srl» με έδρα στην Ιταλία με διάρκεια 5 ετών και για συνολικό ποσό έως 5.000.000 € που θα αφορά στην σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ή/και δανείου με σκοπό την αγορά σκαφών με την «AGRILEASING SpA» με έδρα στην Ιταλία. Οι ως άνω εγγυήσεις παρέχονται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιέχονται στην ως σχετική έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ.

Άλιμος, 30 Ιουνίου 2009