Εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/08/2023 για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου – Εταιρικός Ιστότοπος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7^ΗΣΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΓΙΑ TA ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προτείνουμε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τους ορισμούς των άρθρων 18 παράγραφοι 1 και 9 του Ν. 4706/2020, την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 07.08.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

Τον κ. Θεοφάνη Κυριακούλη του Σταύρου
Τον κ. Σπυρίδων Κυριακούλη του Σταύρου
Την κα. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου
Τον κ. Νικήτα Σωτηρόπουλο του Κωνσταντίνου
Την κα. Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ
Τον κ. Δημήτριο Γεραβέλη του Γεωργίου

Αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και διαπίστωση (α) των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ως αυτή έχει εγκριθεί δυνάμει της από 16/07/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν. 4706/2020 και (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, κατ’ άρθρο 18 παράγραφος 1 του Ν. 4706/2020:

Α. Ατομική Καταλληλότητα

1. Θεοφάνης Κυριακούλης

Ο κύριος Θεοφάνης Κυριακούλης ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής το 1981, απασχολούμενος στην Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε. (η οποία σήμερα είναι 100% θυγατρική της Εταιρείας). Ήταν μέτοχος της Εταιρείας κατά την ίδρυσή της τον Δεκέμβριο του 1986. Η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ξεκινάει τον Ιανουάριο του 1987. Τον Απρίλιο του 1997 έλαβε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ενώ από το Φεβρουάριο του 1998 μέχρι τον Ιούλιο του 2021 κατείχε ταυτόχρονα και τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την καθημερινή του ενασχόληση με τα εταιρικά ζητήματα, ως εκτελεστικό μέλος αυτού του οργάνου, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής. Επιπροσθέτως, λόγω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών με αντικείμενο δραστηριότητας τη μίσθωση και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία πάνω στη διαχείριση μαρινών.

Έχει σπουδάσει Οικονομική Επιστήμη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επίσης, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών «Κυριακούλης Μαρίνες Α.Ε.» και «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δυνάμει της από 06.07.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς ο κύριος Θεοφάνης Κυριακούλης διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την δομή και λειτουργία της ναυλαγοράς, την δομή και λειτουργία της αγοράς νεότευκτων και μεταχειρισμένων σκαφών αναψυχής, την διαχείριση στόλου, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών marketing, την ψηφιοποίηση διαδικασιών, την ανάπτυξη και βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κανονιστική συμμόρφωση στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, καθώς και την κανονιστική συμμόρφωση στον κλάδο της εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλή φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(ε) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν του απορροφούν κρίσιμο χρόνο, που να μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Σπυρίδων Κυριακούλης

Ο κύριος Σπυρίδων Κυριακούλης από το Σεπτέμβριο του 1990 ασχολείται με την οργάνωση και λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρείας. Η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ξεκινάει τον Μάρτιο του 1992. Από τον Απρίλιο του 1997 κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Από το Φεβρουάριο του 1998 κατέχει τη θέση του Διαχειριστή στη θυγατρική «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Μονοπρόσωπη Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε». Επίσης, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών «Κυριακούλης Μαρίνες Α.Ε.» και «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Τέλος, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών με αντικείμενο δραστηριότητας τη μίσθωση και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων, στις οποίες κατά το παρελθόν η Εταιρεία κατείχε ποσοστό στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Λόγω της χρόνιας συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συνδεδεμένων μετοχικά με αυτήν εταιρειών, έχει αποκτήσει επαρκή εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησής της, ενώ παράλληλα οι γνώσεις του γύρω από την επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δυνάμει της από 06.07.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς ο κύριος Σπυρίδων Κυριακούλης διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: την δομή και λειτουργία της ναυλαγοράς, την δομή και λειτουργία της αγοράς νεότευκτων και μεταχειρισμένων σκαφών αναψυχής, την χρηματοοικονομική διοίκηση, την λογιστική, την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την διαχείριση κινδύνων, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, την κανονιστική συμμόρφωση στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, καθώς και την κανονιστική συμμόρφωση στον κλάδο της εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(ε) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν είναι ικανές να του αποσπάσουν τόσο χρόνο, οδηγώντας σε αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

3. Χαρίκλεια Θεοδώρου

Η κυρία Χαρίκλεια Θεοδώρου συμμετέχει στο Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2014 και είναι προϊσταμένη του λογιστηρίου της Εταιρείας. Από τον Ιούλιο του 2021 συμμετέχει στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Έχει σπουδάσει Οικονομική Επιστήμη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πιστοποιημένη πάνω στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κατέχει, επίσης, επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Ά τάξης.

Τόσο η πολυετής συμμετοχή της κυρίας Χαρίκλειας Θεοδώρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όσο και η ακαδημαϊκή της κατάρτιση και η επαγγελματική της εμπειρία ως προϊσταμένη λογιστηρίου της Εταιρείας, την καθιστούν κατάλληλη για την πλήρωση θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ειδικότερα και σε συνέχεια της από 06.07.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς η κυρία Χαρίκλεια Θεοδώρου διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: την δομή και λειτουργία της ναυλαγοράς, την δομή και λειτουργία της αγοράς νεότευκτων και μεταχειρισμένων σκαφών αναψυχής, την οργάνωση και λειτουργία λογιστηρίου, το λογιστικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και την κανονιστική συμμόρφωση στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής,

(β) καλή φήμη και ήθος, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά της, ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.

(γ) δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(ε) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς δεν ετεροαπασχολείται.

4. Νικήτας Σωτηρόπουλος

Ο κύριος Νικήτας Σωτηρόπουλος από το Φεβρουάριο του 1998 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχοντας πάντοτε μη εκτελεστική θέση εντός αυτού. Από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2018 συμμετείχε στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Από τον Ιούλιο του 2021 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε Θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης από το Κολέγιο St. Lorens του Λονδίνου.

Η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του έχει προσδώσει την απαραίτητη εμπειρία για την κατάρτισή του γύρω από τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης αυτής (τουρισμός και ναυτιλία), έχοντας ταυτόχρονα αποκτήσει θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την άσκηση του εποπτικού ρόλου του εντός αυτού του οργάνου.

Έτσι και δυνάμει της από 06.07.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς ο κύριος Νικήτας Σωτηρόπουλος διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, την χρηματοοικονομική διοίκηση, την δομή και λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τον εσωτερικό έλεγχο και την διαχείριση κινδύνων,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(ε) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του.

5. Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη

Η κυρία Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη έχει διαγράψει αξιοσημείωτη επαγγελματική καριέρα, απασχολούμενη από τον Ιούνιο του 2000 σε λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Έχει εμπειρία πάνω στην κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εμπλεκόμενη με τις σχετικές διαδικασίες τόσο ως Βοηθός Λογιστή όσο και ως Προϊσταμένη Λογιστηρίου.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ. Κατέχει, επίσης, επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Ά τάξης.

Η γνώση και εμπειρία της πάνω στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας (τουρισμός και ναυτιλία) πηγάζει κυρίως από την απασχόληση της από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 στο λογιστήριο της τουριστικής επιχείρησης με την επωνυμία «Τinos Beach Α.Ε.».

Ειδικότερα και σε συνέχεια της από 06.07.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς η κυρία Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία λογιστηρίου, το λογιστικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο και το εταιρικό δίκαιο,

(γ) δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(ε) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές της δραστηριότητες της επιτρέπουν να διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, δηλαδή στη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του.

6. Δημήτριος Γεραβέλης

Ο κύριος Δημήτριος Γεραβέλης έχει αποκτήσει γνώση και πρακτική εμπειρία σχετική με τον θαλάσσιο τουρισμό ως πλοιοκτήτης, έχοντας στην ιδιοκτησία του κατά την περίοδο 1985 – 1997 ένα επαγγελματικό σκάφος αναψυχής. Επιπροσθέτως, από την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσδοκάται η κατάθεση προτάσεων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, οι αξίες των οποίων εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο λογαριασμό «Επενδύσεις σε ακίνητα», λόγω της δραστηριοποίησης του κατά την περίοδο 1977 – 2012 στο χώρο της κατασκευής και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Έτσι και δυνάμει της από 06.07.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς ο κύριος Δημήτριος Γεραβέλης διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και τη δομή και λειτουργία της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(ε) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς έχει παύσει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Β. Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα παραπάνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των διευθυντικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στα έξι (6) μέλη προτείνονται προς εκλογή δύο (2) γυναίκες και τέσσερις (4) άντρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Γ. Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παράγραφος 4 Ν. 4706/2020

Σύμφωνα με τις από 06.07.2023 υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κανένα εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, ήτοι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Δ. Διαπίστωση ανεξαρτησίας

Εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία, κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και αφετέρου σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, προκύπτει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020 είναι η κυρία Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ και ο κύριος Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, οι οποίοι προτείνεται να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, κανένας εκ των Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ και Δημητρίου Γεραβέλη του Γεωργίου, κατά τον ορισμό του, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς καθένα εξ αυτών:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όσον αφορά στην εισηγούμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία προτείνεται να αποτελεί και πάλι τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και η προτεινόμενη σύνθεση αυτής είναι:

Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία,

Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι ίση με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι τετραετής μέχρι την 07.08.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η κυρία Ηλιάνα Τσιώλη (υπ’ αριθμόν 1) είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Απρίλιο του 2009 εργάστηκε ως υπάλληλος Λογιστηρίου στην εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια πρακτικής άσκησης. Από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Αύγουστο του 2010 εργάστηκε ως υπάλληλος Λογιστηρίου στην εταιρεία Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. Από τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2015 εργάστηκε ως υπάλληλος στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, απασχόληση από την οποία αποκόμισε επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και σήμερα εργάζεται ως βοηθός λογιστή στην εταιρεία Ικτίνος Μάρμαρον Α.Ε. Από τον Ιούλιο του 2019 συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Ακόμη, είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020 καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε στην Εταιρεία, προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς:

β) Ούτε η ίδια, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτήν, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό της με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό της, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε η ίδια, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτήν:

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε η ίδια είτε συγγενής της μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτής, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό της,

Αναφορικά με την κυρία Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη (υπ’ αριθμόν 2) και τον κύριο Δημήτριο Γεραβέλη (υπ’ αριθμόν 3), τα έτερα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, παραπέμπουμε στην παραπάνω παρουσίαση αυτών, ως υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τόσο ως προς το ότι διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στον τουρισμό και στην ναυτιλία, όσο και ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Συνεπεία των ως άνω, η προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου θα έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση www.kiriacoulis.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ

ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ